يدعو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) - الهلال الإخباري

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأوَّل) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12/08/2025م الموافق 18/02/1447هـ حضورياً وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضوريا بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك – طريق حالة عمار

حسب الموقع أدناه:

https://goo.su/iOjR

وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-18 الموافق 2025-08-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساس للشركة. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء الدورة الحالية للمجلس إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية (12 أغسطس 2025م الموافق 18 صفر 1447هـ) والتي كانت ستنتهي في 30 يونيو 2027م.

2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ( 12 أغسطس 2025م الموافق 18 صفر 1447هـ ) ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 11 أغسطس 2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين( وذلك في حالة الموافقة على البند الأول.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:

WWW.TADAWULATY.COM.SA

أو أثناء الإجتماع الحضوري

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 8/8/2025م الموافق 14/02/1447هـ حتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة