2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4) الموافقة على تعيين شركة KPMG مراجعًا لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026م بأتعاب قدرها (615.000) ستمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي.

5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,030,480 ريالا) ثلاثة ملايين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً سعودياً على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2024م) بواقع (0.92 هللة) (اثنين وتسعين هللة) لكل سهم وبنسبة (9.2%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاحد 04/01/1447هـ الموافق 29/06/2025 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية والتي لكلا من نائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر -، وعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2.439.380) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمة نقل لموظفي الشركة ومدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (437.081) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

8) الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عمر عبد الرحمن الجريسي في عمل منافس لأعمال الشركة.

9) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.

10) الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بإجمالي مبلغ (540،000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م.

12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .