2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (258.750) مائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م.

7. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دانه كافيه التجارية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / حمود محمد صالح الحمود - عضو غير تنفيذي) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (الاستاذ / محمد حمود صالح الحمود - عضو تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يربطهم صلة قرابة بمالك شركة دانه كافية التجارية، وهي عبارة عن (مبيعات امتياز تجاري) ومدتها 5 سنوات علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,325,144) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,509,905) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (108,989) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

9. عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (16,000,000) ستة عشرة مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 05/12/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان.