المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية

المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

5. الموافقة على تعيين (شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه)

مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على

توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق

القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام

المالي 2025م، وتحديد أتعابه والتي تبلغ 345,000

ريال سعودي )غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

6. عدم الموافقة على صرف مبلغ (63،000) ريال

مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية

العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من

المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة

عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية

دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً

للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة

وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي

لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن يحيى

اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس

إدارة في شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي

عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات

في عام 2024م بمبلغ 14,177,311 ريال سعودي.

مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية

دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة

8,175,000 ريال سعودي في 31/12/2024م.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة

وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي

لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن محمد الداود

مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة في

شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي عبارة

عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في

عام 2024م بمبلغ 14,177,311 ريال سعودي. مع

العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية

دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة

8,175,000 ريال سعودي في 31/12/2024م.